1 |
Lavagem de dinheiroÉ o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente legal. Especialistas estimam que cerca de US$ 500 bilhões em "dinheiro sujo" [..]
|
2 |
Lavagem de dinheiroÉ quando se tenta dar uma fachada limpa a um dinheiro sujo, que foi obtido de forma ilegal; a pena é de reclusão de três a dez anos e multa.
|
3 |
Lavagem de dinheiroConjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita. A Lei 9.613, de 3/ [..]
|
4 |
Lavagem de dinheiroLavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniai [..]
|
5 |
Lavagem de dinheiroLavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniai [..]
|
<< Habeas-corpus | Prestação de contas >> |